Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма

Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма ~ Коллектив авторов (скачать книгу или читать онлайн)
Название:Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
Автор:Коллектив авторов
Жанр:Наука, Образование
Опубликовано:Прометей
ISBN 978-5-00172-130-7
Год написания:2021 г.
Дата добавления:24 марта 2021 г.
Просмотров:6
В монографии освещаются теоретические и практические аспекты разработки системы управления рисками противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Проведен анализ результатов финансовых расследований схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ, факторов трансформации финансовой архитектуры и ее элементов в целях обеспечения унификации в сфере ПОД/ФТ в современных условиях, влияния цифровизации на процесс легализации денежных средств и международного опыта ПОД/ФТ. В монографии предложен реестр рисков ПОД/ФТ по отраслевому признаку, сформулированы предложения по совершенствованию организационно-методического и нормативно-правового обеспечения системы ПОД/ФТ в целях ее унификации и по выявлению рисков легализации незаконных доходов в кредитных и некредитных организациях и их минимизации. Издание предназначено практическим работникам, преподавателям и слушателям учебных заведений, всем, кто интересуется данной проблематикой.



Вернуться к списку

Отзывы к книгам







Есть вопросы?
Мы всегда рады помочь! Напишите нам, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
1